Abril 16, 2010 - 8:00pm
WASHINGTON (AP) - El gobierno acusó el viernes a la empresa más poderosa de Wall Street de fraude, diciendo que Goldman Sachs & Co. vendió inversiones hipotecarias sin antes decirle a los compradores que las acciones hayan sido elaboradas con el aporte de un cliente que estaba apostando a que fallen.
Y si que fallaron. El costo de valores a los inversionistas fue cerca de $ 1 mil millones de dolares, mientras que Goldman ayudaba a su cliente Paulson & Co., un fondo de cobertura, a capitalizar con el desplome del mercado inmobiliario. El director ejecutivo de Goldman acusado de cuidar el acuerdo supuestamente se jactó de estas "transacciones exóticas" que creó "sin necesidad de entender todas las implicaciones de esas monstruosidades!"
Los cargos civiles presentados por la SEC (Comisión de la Bolsa y Valores) son las medidas jurídicas más importantes del gobierno relacionadas con la crisis hipotecaria que desencadenó la crisis financiera y ayudó a sumir al país en recesión.
La noticia de Goldman Sachs y las acciones de la bolsa de valores fueron a tambalearse, cuando la SEC dijo que otras ofertas financieras relacionadas con la crisis siguen siendo investigadas. Fue un golpe a la reputación de un gigante financiero que habían salido relativamente indemnes de la crisis económica.
La SEC está tratando de recuperar el dinero perdido por los inversores e imponer multas civiles no especificas en contra de Goldman Sachs y el ejecutivo, Fabrice Tourre. La SEC podría entrar en negociaciones de acuerdos sobre la cantidad si Goldman decide no apelar los cargos en el juicio.
La SEC dijo que Paulson, pagó a Goldman aproximadamente $15 millones en 2007 para divisar una inversión vinculada a los valores relacionados con las hipotecas y que el fondo de cobertura considerara probable para que disminuya su valor. Por su parte, Paulson sacó una forma de seguro que le ha permitido tener muchas ganancias cuando el valor de dichos valores "se desplomó".
Las acusaciones de fraude se centran en cómo Goldman vendio los títulos. Goldman dijo a los inversionistas de que un tercer grupo, ACA Management LLC, había optado por las grupos de hipotecas "subprime" que utilizaba para crear los acciones. Los valores son conocidos como obligaciones de deuda colateralizadas.
La SEC alega que Goldman engaño a los inversionistas al no revelar que Paulson & Co. también jugó un papel en la selección de los grupos de hipotecas y podían aprovecharse de su declive en el valor. Dos bancos europeos que compraron los títulos perdieron casi $ 1 mil millones, dijo la SEC.
"Goldman erróneamente permitio a un cliente que estaba apostando en gran medida contra el mercado de hipotecas a que incluya un portafolio de inversiones, mientras le informaba a otros inversionistas de que los valores fueron seleccionados por un tercer grupo independiente y objetivo", dijo el Director Ejecutivo Robert Khuzami de la SEC en un comunicado.
Paulson & Co. está a cargo de John Paulson, quien cosechó miles de millones para apostar en contra de los valores hipotecarios de alto riesgo. Él no está relacionado con el ex secretario del Tesoro, Henry Paulson, ex CEO de Goldman.
John Paulson, fue de los primeros en Wall Street en apostar con fuerza contra las hipotecas (de alto riesgo) subprime. Su empresa ganó más de $ 15 millones en 2007, y se embolsó $ 3,7 mil millones. Desde entonces, ha ganado miles de millones más, en gran medida por apostar en contra de acciones de bancos y luego de vuelta después de la compra de sus acciones se desplomaron.
Goldman, fundada hace más de 140 años, construyó una reputación como asesor de confianza para los clientes de banca y de inversión para el envío de los altos ejecutivos en puestos en el gabinete presidencial.
El jefe de la SEC, dijo que la agencia está investigando una amplia gama de prácticas relativas a la crisis. La perspectiva de riesgo legal posible de otros importantes agentes financieros enturbiaron el mercado de valores.
Las acciones de Goldman Sachs cayeron más de un 12 por ciento y la pérdida de 14,2 mil millones dólares en capitalización de mercado. El promedio industrial Dow Jones cerró con una baja de más de 125 puntos.
La SEC parece estar teniendo un acercamiento particularmente agresivo con Goldman. Por lo general, los casos son resueltos por las empresas de acuerdo a un acuerdo antes de que se aplique una tarifa pública, dijo John Coffee, profesor de derecho de valores en la Universidad de Columbia.
El representante Barney Frank, demócrata por Massachusetts, presidente de la Cámara y Comité de Servicios Financieros, "le satisface que la SEC se no sigue el metodo poco estricto de la administración Bush y está volviendo a la función propia de la SEC de proteger a los inversionistas en el mercado" El portavoz dijo Steven Adamske.
En una carta anual a los accionistas, Goldman dijo que comenzó a reducir su consentracion en el mercado hipotecario de EE.UU. a finales de 2006.
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